风险和内部控制信息系统
风险与内部控制信息系统是为提高企业工作效率，管控企业内部经营风险，提高办公信息化能力开发的业务管控信息系统。
风险与内部控制信息系统主要功能包括：制度管控、业务管控、财务管控、决策管控等。
业务管控
业务管控是风险管控信息系统的核心，通过对客户、合同、物流运输、采购订单、销售订单等业务流程的全面管控实现业务流程化，可视化，清晰可控。
客户管理
风险与内部控制信息系统将客户分为上游客户、下游客户两种角色，每种角色有各自不同的权限。系统管理人员可以通过客户管理模块管理上下游客户，为上下游客户建档、维护客户等级、维护客户发票信息、企业资质了解上下游客户状态。
合同管理
合同管理模块负责管理系统中的所有合同，新增的合同要经过审批才能生效，系统中的购销订单都是基于合同建立的，这样保证了合同和订单的关联性，方便企业对具体业务合同的实施进行监管和统计。系统中的合同分为上游合同和下游合同两种类型。合同可以自定义设置审批流程进行审批联签。
物流运输
物流运输模块负责录入系统中的铁路运输计划，运输计划是所有销售订单和采购订单的源头，在系统中采购订单是基于运输计划建立的订单信息，更有针对性的解决了铁路行业的销售采购与运输计划的关联关系。
采购订单
采购订单是洛阳运通与上游客户产生的业务订单，采购订单信息包括：运输计划、合同信息、结算信息、进项发票信息等几部分，完整记录了采购业务中的各个业务环节。
采购订单是依托运输计划建立的，所以每笔采购订单都会关联运输计划；采购订单选择对应的上游客户合同，将订单和合同关联便于统计合同的执行情况；采购订单只有在锁定状态时才能够进行结算，避免了由于信息不对称造成的结算失误。
销售订单
销售订单模块负责处理系统中所有的销售订单，在销售订单列表中可以根据合同号、下游客户、到站、结算状态等条件对销售订单进行筛选。系统中的销售订单与采购订单进行关联，可以清楚的显示每笔交易的收入支出及利润。
订单结算
订单结算模块负责对系统中已经完成信息录入并且已经锁定的采购订单和销售订单进行结算。订单结算时会自动检查上下游客户的余额，如果下游客户的余额不足则不能进行正常扣款，该笔结算单不能进行完成结算，余额不足的费用框会显示红色提醒。当下游客户系统中余额足够结算该笔订单时，则可以完成结算。有的效控制了客户资金情况，方便查看动态和及时催款。
财务管控
财务管控是风险与内部控制信息系统中的财务管理部分，该模块负责管理所有上下游客户业务过程中产生的费用信息和充值消费记录。财务管控部分分为：上游客户总账、下游客户总账、车站总账、发票查询、汇票查询等几部分。
上游客户总账
上游客户总账负责管理系统中所有上游客户财务信息。上游客户的总账详细记录了下游客户在上游客户的预存款状况。在上游客户总账中可以对客户进行充值，充值后的金额会自动计入客户总账，在产生业务和财务结算时参与结算。
下游客户总账
下游客户总账负责管理系统中所有下游客户财务信息。下游客户的总账详细记录了下游客户在系统中的充值金额和给上游客户的预存款状况。
车站总账
车站总账模块统计具体车站产生的运费和预估运费状况，在采购订单总录入的预估运费和实际运费会自动计入车站总账。方便统计企业与车站直接的费用结算。
决策管控
决策管控模块为系统中的报表统计、审批联签管理模块。系统会按照客户、业务类型、财务信息等进行自动汇总生成业务报表、财务报表等多种企业决策需要的报表数据汇总，方便企业领导层统计分析和为经营决策提供数据参考；审批联签中管理合同、大额资金联签等需要审批联签的重要文件处理，可以随时查看审批联签状态和审批意见等相关信息。
